PPATK Duga pemilik Binomo ada di Kepulauan Karibia

MURIANEWS, Jakarta- Publik masih penasaran terkait siapa sebenarnya pemilik aplikasi binomo yang menyeret indra kenz menjadi tersangka kasus Investasi bodong. Bahkan hingga saat ini, masih belum ditemukan siapa dan dimana sebenarnya pemilik binomo tersebut.

Namun, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah melakkan penelusuran terkait aliran dana yang masuk dalam aplikasi  binomo tersebut. Bahkan PPATK juga sudah membekukan total 150 rekening dengan total nilai transaksi Rp361,2 miliar yang terkait aliran uang dari investasi ilegal.

Dari jumlah 150 rekening tersebut, diduga salah satunya adalah rekening pemilik binomo. Namun, pihak PPATK belum berani menyimpulkan dugaan tersebut.

Baca: Misteri Pemilik Aplikasi Binomo, Bareskrim Duga Orang Indonesia

"Penerima dana diduga merupakan pemilik dari platform Binomo yang berlokasi di Kepulauan Karibia dengan total dana selama periode September 2020-Desember 2021 sebesar 7,9 juta Euro," ujar Kepala PPATK Ivan Yustivandana, dikutip dari CNNIndonesia.com, Jumat (18/3/2022).

Menurut Ivan, aliran dana dari rekening-rekening itu dikategorikan sebagai transaksi mencurigakan hingga ke luar negeri. PPATK pun melakukan kerja sama dengan Financial Inteligent Unit (FIU) di luar negeri.

"Diketahui adanya aliran dana keluar negeri dalam jumlah signifikan ke rekening bank yang berlokasi di Belarusia, Kazahkstan, dan Swiss. Dana tersebut kemudian ditransfer kembali dengan penerima akhir dana adalah entitas pengelola sejumlah situs judi online dan terafiliasi dengan situs judi di Rusia," lanjutnya.Baca: Giliran Doni Salmanan Dilaporkan ke Bareskrim Polri Terkait Investasi Bodong BinomoSelain itu, PPATK juga menemukan aliran dana kepada pemilik toko arloji sebesar Rp19,4 miliar dan pemilik showroom mobil atau developer sebesar Rp13,2 miliar."Dari hasil analisis PPATK juga menemukan upaya menyamarkan/atau mengaburkan pihak penerima dana yang diketahui masih di bawah umur (balita),'' tegas Ivan. Penulis: Cholis AnwarEditor: Cholis AnwarSumber: CNNIndonesia.com